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工商银行聊城分行进一步加强员工异常行为排查工作

日期:2018-02-08 18:24 阅读量:908次

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2017年以来,聊城分行深入落实监管要求,扎实做好案件风险防控,积极采取多项工作措施,进一步加强员工异常行为排查工作,努力消除诱发案件的苗头性、倾向性风险,力求做到责任到位、措施到位、认识到位、效果到位,坚决避免出现重大案件风险和安全生产事故。

加强组织领导,确保责任到位。该行高度重视员工异常行为排查工作,始终把员工异常行为排查作为强化案件风险防控的重要工作之一,要求员工异常行为排查工作做到全覆盖,无盲区,并明确了各单位负责人作为本单位行为排查的第一责任人,做到分管领导牵头抓,内控合规部、纪检监察等部门分工合作,实行逐人、逐级排查的员工异常行为排查的组织格局。

突出排查重点,确保措施到位。该行通过认真研究员工行为排查工作的新情况、新变化,确定排查重点内容及排查重点业务领域,近期重点关注员工参与非法集资、民间借贷、违规担保、经商办企业以及个人贷款逾期、信用卡恶意透支等违规行为,运用“从人到事”“以事找人”“外围排查”等综合手段,切实将日常排查和专项排查做实做细,真正做到方法措施到位,排查有的放矢,效果事半功倍。

加强合规教育,确保认识到位。该行在大力开展员工异常行为排查的同时,加大教育培训力度,以总行确定的2018年为内控合规“固本强化年”主题活动为载体,通过网络培训、现场授课、警示教育活动,积极做好宣传和培训工作,极大激发了全体员工“爱岗敬业、遵纪守法”的热情和工作积极性,逐步形成了全员合规操作、全员防范案件的浓厚氛围。

(原标题:工商银行聊城分行扎实做好员工异常行为排查工作)

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